湖南省衡阳市雁峰区人民检察院
起 诉 书
衡雁检刑诉〔2021〕123号
被告人彭某甲，化名彭某乙，男，1989年**月**日出生于湖南省蓝山县，公民身份号码4311271989********，汉族，初中肄业，原衡阳**科技股份有限公司二部营销总监，户籍所在地湖南省蓝山县**镇**村**组。2021年7月23日因涉嫌非法吸收公众存款罪被衡阳市公安局雁峰区分局刑事拘留，同年8月26日经本院批准逮捕，于次日被衡阳市公安局雁峰区分局执行逮捕。
本案由衡阳市公安局雁峰区分局侦查终结，以被告人彭某甲涉嫌非法吸收公众存款罪一案，于2021年10月25日向本院移送起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。
经依法审查查明：
2015年7月13日，李某甲（已判决）在湖南省长沙市成立湖南**进出口贸易有限公司（以下简称**贸易公司），为解决资金需求，经其助手刘某某（化名周某甲）介绍，认识了周某乙（已判决）和董某某（化名沈某某，另案处理）。经李某甲、周某乙、董某某等人商议，决定采取在衡阳市成立公司向社会公众融资。2016年12月15日，李某甲等人在衡阳成立湖南**进出口贸易衡阳分公司（简称**贸易衡阳分公司），并租赁衡阳市蒸阳南路2号崇业商业广场三区1301室（后更换至902、903室）用于分公司办公。随后，周某乙、董某某聘请了王某某（已起诉）、钱某某（已起诉）等人对**贸易衡阳分公司进行管理，并组建了以被告人彭某甲（化名彭某乙）、罗某甲（化名罗某乙）等人为负责人的营销团队，制定了营销提成比例等公司制度。2017年4月25日，**贸易公司在湖南股权交易所q板挂牌。李某甲、周某乙、董某某在未经相关部门批准情况下，以**贸易公司计划增资扩股用于茶油仔精深加工产业化项目的名义，采取聘请业务员上街发传单、组织聚餐、聚会、举办推介会等方式向社会公开宣传，承诺以年预盈利分红24%的比例给付高额回报的方式，骗取社会公众与**贸易衡阳分公司签订了《股份预购协议书》并投资。2017年6月19日，李某甲又与衡阳市衡山科学城投资开发有限公司签订《项目进驻衡山科学城意向协议书》，约定总投资1亿元，在衡山科学城建立软胶囊及营养口服液功能食品生产基地与研发中心。2017年7月21日，李某甲又在衡阳市成立**科技有限公司（简称**科技公司）。随后，李某甲、周某乙、董某某等人在未经相关部门许可的情况下，又以销售**科技公司生产的富硒菌类系列产品、茶油口服液等产品名义，采取聘请业务员上街发传单、举办推介会，组织聚餐以及参观生产基地、赠送销售样品等方式向社会公开宣传，承诺以年利率24%的比例给付高额回报的方式，先后骗取社会公众与**科技签订《产品认购意向书》、《销售代理协议》、《合伙销售协议》并投资。经统计，已向公安机关登记申报的投资参与人共计947人，在2017年至2018年期间，**贸易衡阳分公司、**科技公司（统称**公司）收取共计非法集资5140.94万元，支付利息及红包返现共计393.4474万元，造成投资参与人损失共计4747.4924万元。
被告人彭某甲于2017年3月经周某乙介绍到**公司上班，并担任营销二部总监，部门有业务员彭某丙（化名李某乙）、彭某丁（化名凌某某）、苏某某（化名彭某戊）、李某丙、吕某某等人，其按照个人发展业绩额的18%获取提成，并可获取团队吸资总额3%提成。经审计和统计，其个人名下吸纳资金额为243.72万元，其团队吸纳资金额约1000余万元，工作期间**公司对公账户向其私人账户汇入112万余元。
认定上述事实的证据如下：
1、银行流水、工资表、扣押文件、物品清单等书证；2、证人王某某、吕某某、申某某、蒋某某等人的证言；3、被告人彭某甲的供述和辩解；4、审计报告。
本院认为，被告人彭某甲参与变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人彭某甲系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款的规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
衡阳市雁峰区人民法院
检 察 官彭驰
检察官助理唐琨
2021年11月25日
附：1、被告人彭某甲现羁押在衡阳市未成年看守所
2、案卷材料和证据叁册
